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空港股份(600463)个股公告正文-龙虎榜单-行情中心-股票频道-金融界

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ge股通知布告正文

ri期:2015-06-04附件下载

证券简称:空港股份证券代码:600463编号:临2015-030
北京空港科技园区股份you限公司
第五届董事会第三十五次会经由议定议通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说
或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
北京空港科技园区股份you限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
五次会议通知和会议资料于2015年5月22ri以传真和电子邮件中心式发出,会
议于2015年6月3rizai北京天竺空港工业区b区裕平易近年夜街甲6号公司4层会议
室以现场表决体例召开,会议应出席董事七人,实践出席董事七人,公司监事及
其他高管人员列席le会议,董事长田开国师长教师掌管le会议。会议di召开契合《公
司法》和《公司章程》diyou关轨则,会议正当、you用。
会议以现场表决中心式审议经由le如下议案:
yi、《关于公司接管奉求贷款di议案》。此议案七票赞成、零票否决、零票弃
权。
(yi)奉求贷款根基状况
公司打算与北京顺创投资打点you限公司(以下简称“顺创投资”)签定《委
托贷款和谈》,顺创投资奉求上海浦东睁开银行股份you限公司北京分行向公司提
供贷款钱4亿元整,刻riyi年,年利率%,用于填补勾当资金、出借借
款。
(二)北京顺创投资打点you限公司根基状况
称号:北京顺创投资打点you限公司
注册成本:175,000万元
注册di址:北京市顺义区仁和镇年夜东路6号101-110平房
法定代表人:赵柏青
运营规模:投资打点及项目投资;投资咨询;组织文化艺术交流勾当(表演
除外);承办展览展示勾当;手艺开发、手艺咨询、手艺效劳、手艺让渡;手艺
进出口。
顺创投资与公司不存zai联系关系关系。
(三)公司董事会受权公司法定代表人田开国师长教师代表公司打点本次接管顺
创投资奉求贷款事宜并签定相关合同及文件。
二、《关于为控股子公司供给担保di议案》。此议案七票赞成、零票否决、零
票弃权。
内容详见2015年6月4ri刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上
海证券生意所网站《关于为控股子公司向银行申请贷款
供给担保di通知布告》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信供给担保di通知布告》。
提请将上述议案二提交公司2015年第二次且则股东年夜会审议,《关于召开
2015年第二次且则股东年夜会di议案》曾经公司于2015年4月29ri召开di公司
第五届董事会第三十四次会议审议经由。内容详见2015年4月30ri刊登于中国
证券报、上海证券报、证券时报及上海证券生意所网站
di《公司第五届董事会第三十四次抉择通知布告》。
公司董事会抉择于2015年6月19rizai北京天竺空港工业区b区裕平易近年夜街甲
6号公司4层会议室召开公司2015年第二次且则股东年夜会,内容详见2015年6
月4ri刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券生意所网站
di《关于召开2015年第二次且则股东年夜会di通知》。
特此通知布告。
北京空港科技园区股份you限公司董事会
2015年6月3ri


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