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贵州信邦制药股份有限公司

本站网址:时间:2015/5/17发布:食物垃圾处理器厂家作者:好美旺点击:94次
食物垃圾处理器厂家

证券代码:002390证券简称:信邦制药通知布告编号:2015-078

贵州信邦制药股份you限公司

关于第六届董事会第yi次会经由议定议di通知布告

本公司及董事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺,不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

贵州信邦制药股份you限公司(以下称公司)第六届董事会第yi次会议(以下简称会议)于2015年5月12zai贵阳市白云经济开发区信邦年夜道227号公司办公总部会议室以现场表决与通信体例相分手中心式召开。会议通知于2015年5月7ri以邮件、电话deng体例发出,本次应出席会议di董事12人,实践出席会议di董事12人,其中自力董事陈浩师长教师以通信体例介入本次会议。会议由董事长张不美观福师长教师掌管。本次会议di通知、召开以及介入表决董事人数均契合《中华人平易近共和国公司法》、《贵州信邦制药股份you限公司章程》及《董事会议事轨则》diyou关轨则,会议审议并经由le以下议案:

yi、审议经由le《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长di议案》

经审议,董事会赞成选举张不美观福任公司第六届董事会董事长、xiangli(中文名:李湘)任副董事长,任期三年,自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

表决功效:12赞成,0票否决,0票弃权。

二、审议经由le《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员di议案》

依据《上市公司打点绳尺》、《公司章程》及其他you关轨则,董事会赞成对公司第六届董事会各专业委员会中止换届选举如下:

计谋委员会:董事张不美观福任召集人,董事安怀略、xiangli(中文名:李湘)、自力董事吕晓翔担任委员。

提名委员会:自力董事曹进任召集人,董事杜健、自力董事王玲(女士)担任委员。

审计委员会:自力董事陈浩任召集人,董事孔令忠(女士)、自力董事王玲(女士)担任委员。

薪酬与查核委员会:自力董事吕晓翔任召集人,董事安怀略、自力董事曹进担任委员。

上述专业委员会自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止,时代若you委员不再担任董事职务,即自动失踪去专业委员会委员资历。

表决功效:12票赞成,0票否决,0票弃权。

三、审议经由le《关于聘用公司第六届董事会秘书di议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会赞成聘用陈船(女士)为公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

表决功效:12票赞成,0票否决,0票弃权。

陈船女士简历附后。

四、审议经由le《关于聘用公司总司理、副总司理、财政总监di议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会赞成聘用安怀略为公司总司理,任期三年,自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

经公司总司理提名、董事会提名委员会审核,董事会赞成聘用:孔令忠(女士)为常务副总司理,聘用刘晓阳、陈佳吾(女士)、张洁卿、陈船(女士)、卢亚芳(女士)为公司副总司理,聘用肖娅筠(女士)为公司副总司理、财政总监。以上高级打点人员任期三年,自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

表决功效:12票赞成,0票否决,0票弃权。

公司总司理、副总司理、财政总监di简历附后。

五、审议经由le《关于聘用证券事务代表di议案》

经董事会提名,董事会赞成聘用林翰林为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

表决功效:12票赞成,0票否决,0票弃权。

林翰林di简历附后。

六、审议经由le《关于聘用公司内审部门担任人di议案》

依据《上市公司打点绳尺》、《深圳证券生意所股票上市轨则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《贵州信邦制药股份you限公司章程》及《贵州信邦制药股份you限公司内部审计轨制》deng相关法令律例di轨则,董事会赞成聘用马晓刚为公司内审部门担任人,任期三年,自本次董事会审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

表决功效:12票赞成,0票否决,0票弃权。

马晓刚di简历附后。

七、审议经由le《关于修订《董事会计谋委员会工作细则》di议案》

经公司2014年度股东年夜会di审议,发生le公司新yi届di董事会。依据第六届董事会专业委员会委员换届选举状况,董事会赞成对公司《董事会计谋委员会工作细则》相关条目中止修订:

第三条

原文为:计谋委员会成员由三名董事组成,其中应至少搜罗yi名自力董事。

现修订为:计谋委员会成员由四名董事组成,其中应至少搜罗yi名自力董事。

详见同ri刊登于巨潮资讯网()di《董事会计谋委员会工作细则》。

八、备查文件

(yi)《第六届董事会第yi次会经由议定议》

(二)《自力董事关于第六届董事会第yi次会议you关事项揭晓di自力定见》

特此通知布告。

贵州信邦制药股份you限公司

董事会

二〇yi五年蒲月十三ri

相关人员di简历如下:

张不美观福:男,中国籍,无境外永远居留权,1965年出生,高级工程师,贵阳医学院药学学士,中欧国际工商打点学院emba。曾就职于贵州省中药钻研所、贵州省医药打点局,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药you限义务公司董事长、总司理,2000年1月至2014年3月任贵州信邦制药股份you限公司董事长、总司理,2014年3月至今任贵州信邦制药股份you限公司董事长,兼任贵州科开医药you限公司董事、贵州省肿瘤病院you限公司董事、贵州信邦药物钻研开发you限公司董事。为公司实践节制人,直接持you公司股份171,013,850股,2013年6月因信息披露延迟遭到深圳证券生意所传递批判。

xiangli(中文名:李湘):男,美国籍,1963年出生,中国科学院化学钻研yi切机化学博士,国家千人打算特聘专家,美国加州伯克利年夜学博士后,美国安靖洋年夜学医药和安康科学学院客座教授。现任中肽生化you限公司董事长,兼任杭州淳泰科技you限公司执行董事、cpcscientificinc.执行董事deng。未持you本公司股份,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

安怀略:男,中国籍,无境外永远居留权,1963年出生,贵阳医学院医学学士,副主任年夜夫。曾任贵阳医学院附属病院急门诊主任,贵州科开医药you限公司总司理,现任贵州信邦制药股份you限公司董事、总司理,兼任贵州科开医药you限公司董事长、贵州省肿瘤病院you限公司董事、黔东南众康病院you限公司董事、贵州省六枝特区博年夜病院you限公司董事、仁怀新向阳病院you限公司董事,贵州省仁怀市茅台镇垂钓台国宾酒业you限公司董事,贵州贵安新区金域投资中心(you限合资)执行合资人(金域投资持you公司37,897,310股,持股比例%),现直接持you公司股份19,467,848股,经由贵州贵安新区金域投资中心(you限合资)持you公司股份36,002,445股,与公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所惩戒。

孔令忠:女,中国籍,无境外永远居留权,1968年出生,北京师范年夜学哲学学士,工商打点硕士。现任贵州信邦制药股份you限公司董事、常务副总司理,兼任贵州科开医药you公司董事,贵州省肿瘤病院you限公司董事,贵州信邦药物钻研开发you限公司监事,江苏信邦制药you限公司董事长,贵州信邦中药材睁开you限公司董事长,贵州省同德药业you限公司董事长,贵州盛远医药you限公司董事长,黔东南众康病院you限公司董事长、贵州省六枝特区博年夜病院you限公司董事、仁怀新向阳病院you限公司董事,贵州贵安新区金域投资中心(you限合资)you限合资人(金域投资持you公司37,897,310股,持股比例%),未直接持you公司股票,经由贵州贵安新区金域投资中心(you限合资)持you公司股份1,894,865股,与公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,2013年6月因信息披露延迟遭到深圳证券生意所传递批判。

刘晓阳:男,中国籍,无境外永远居留权,1962年出生,年夜学本科学历,高级工程师。曾就职于贵阳制药二厂任手艺副厂长、贵州良济药业you限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业you限公司任研发副总,现任贵州信邦制药股份you限公司副总司理、总工程师。未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

陈佳吾:女,中国籍,无境外永远居留权,1972年出生,年夜学本科学历。1995年进入公司,曾任贵州信邦制药股份you限公司总司理助理、睁开部总监,现任贵州信邦制药股份you限公司副总司理。未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

张洁卿:男,中国籍,无境外永远居留权,1975年出生,年夜学本科学历。1995年8月进入公司,曾任贵州信邦制药股份you限公司发卖总监,现任贵州信邦制药股份you限公司副总司理、兼任海口天医药方安康云效劳you限公司执行董事。未持you公司股票,与公司实践节制人、董事长张不美观福为兄弟关系,与其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

陈船:女,中国籍,无境外永远居留权,1969年出生,年夜学专科学历,中级会计师。曾任贵州信邦制药股份you限公司证券投资部司理、证券事务代表、打算财政部司理,现任贵州信邦制药股份you限公司副总司理、董事会秘书,兼任黔东南众康病院you限公司监事。陈船于2010年12月经由深圳证券生意所董事会秘书培训,并取得资历证书。未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

卢亚芳:女,中国籍,无境外永远居留权,1969年出生,年夜学专科学历。曾任贵州科开医药you限公司总司理助理,现任贵州信邦制药股份you限公司总司理助理,兼任贵州科开医药you限公司副总司理。未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

肖娅筠:女,中国籍,无境外永远居留权,1973年出生,中南年夜学经济学学士,清华年夜学会计硕士,注册会计师,注册投资咨询师,注册造价工程师,高级审计师。曾任中和正信会计师事务yi切限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务yi切限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所(非凡通俗合资)贵州分所合资人,现任贵州信邦制药股份you限公司总司理助理,兼任黔东南众康病院you限公司董事。未持you公司股份,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所惩戒。

林翰林:男,中国籍,1988年出生,无境外永远居留权,年夜学本科学历。2013年8月进入公司,现任贵州信邦制药股份you限公司证券事务专员,兼任黔东南众康病院you限公司监事。林翰林于2014年7月取得深圳证券生意所董事会秘书资历证书,未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

马晓刚:男,中国籍,无境外永远居留权,1974年出生,年夜学本科学历,律师。2003介入贵州信邦制药股份you限公司,现任贵州信邦制药股份you限公司审计监察部副司理、内审部门担任人。未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

证券代码:002390证券简称:信邦制药通知布告编号:2015-079

贵州信邦制药股份you限公司

关于第六届监事会第yi次会经由议定议di通知布告

本公司及监事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺,不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

贵州信邦制药股份you限公司(以下称公司)第六届监事会第yi次会议(以下简称会议)于2015年5月12rizai贵阳市白云经济开发区信邦年夜道227号公司办公总部会议室以现场表决体例召开。会议通知于2015年5月7ri以邮件、电话deng体例发出,本次应出席会议di监事3人,实践出席会议di监事3人,会议由监事会主席何文均师长教师掌管。本次会议di通知、召开以及介入表决监事人数均契合《中华人平易近共和国公司法》、《贵州信邦制药股份you限公司章程》及《监事会议事轨则》diyou关轨则,会议审议并经由le《关于选举公司第六届监事会主席di议案》。

经公司2014年度股东年夜会选举发生le公司第六届监事会,监事会赞成选举何文均师长教师任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议经由之ri起,第六届监事会任期届满ri止。

表决功效:3票赞成,0票否决,0票弃权。

备查文件

《第六届监事会第yi次会经由议定议》

特此通知布告。

贵州信邦制药股份you限公司

监事会

二〇yi五年蒲月十三ri

附何文均师长教师di简历

何文均:男,中国籍,无境外永远居留权,1957年出生,主管药师,年夜学本科学历。曾就职于重庆制药六厂任车间主任、贵阳医学院制药厂任车间主任,曾任贵州信邦制药股份you限公司副总司理,现任贵州信邦制药股份you限公司监事会主席。现持you公司1,989,600股,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所惩戒。

证券代码:002390证券简称:信邦制药通知布告编号:2015-080

贵州信邦制药股份you限公司

关于聘用证券事务代表di通知布告

本公司及董事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺,不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

贵州信邦制药股份you限公司(以下简称公司)第六届董事会第yi次会议审议经由《关于聘用证券事务代表di议案》,抉择聘用林翰林师长教师担任公司证券事务代表职务,辅佐董事会秘书做好股东年夜会、董事会、监事会di会务及信息披露、股权打点、投资者关系打点、市值打点deng工作,任期三年,自第六届董事会第yi次会议审议经由之ri起,至第六届董事会任期届满ri止。

林翰林:男,中国籍,1988年出生,无境外永远居留权,年夜学本科学历。2013年8月进入公司,现任贵州信邦制药股份you限公司证券事务专员,兼任黔东南众康病院you限公司监事。林翰林于2014年7月取得深圳证券生意所董事会秘书资历证书,未持you公司股票,与持you公司百分之五以上股份股东、公司实践节制人及其他董事、监事、高级打点人员之间不存zai联系关系关系,未受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所di惩戒。

林翰林师长教师联络体例如下:

联络电话:

传真号码:

电子邮箱:

联络di址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦年夜道227号

邮编号码:550014

备查文件:

《第六届董事会第yi次会经由议定议》

特此通知布告。

贵州信邦制药股份you限公司

董事会

二〇yi五年蒲月十三ri

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